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關于召開公司2016年年度股東大會的通知
發布時間:
2017
-
04
-
19
一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次:2016年度股東大會2、召集人:公司董事會3、合法合規性說明:本公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開 2016年度股東大會的議案》,會議的召集、召開符...
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關于會計政策變更的公告
發布時間:
2017
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04
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19
2017年4月18日,高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》,本次會計政策變更無需提交股東大會審議,具體內容如下:
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
發布時間:
2017
-
04
-
19
高斯貝爾數碼科技股份有公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2017年4月18日召開第三屆董事會第四次會議,會議審核并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣...
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高斯貝爾投資者關系管理制度
發布時間:
2017
-
04
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19
為了加強高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與投資者和潛在投資者(以下統稱“投資者”)之間的信息溝通,促進公司與投資者之間的良性關系,完善公司治理結構,實現公司價值和股東利益最大化。根據《...
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2016年年度財務決算報告及2017年度財務預算報告
發布時間:
2017
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04
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19
高斯貝爾數碼科技股份有限公司 (以下簡稱“公司”或“高斯貝爾”)2016 年度財務報表,經天健會計師事務所 (特殊普通合伙)審計,并出具了天健審【2017】2-260號標準無保留意見的審計報告。會計師...
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2016年監事會工作報告
發布時間:
2017
-
04
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2016 年,公司監事會按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定,依法履行監督職責,認真開展工作。報告期內,監事會共召開了5次會議,審查了公司定期財務報告、監事會換屆等相關事項;完成...
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2016年度內部控制自我評價報告
發布時間:
2017
-
04
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19
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱“企業內部控制規范體系”),結合高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督...
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2016年度董事會工作報告
發布時間:
2017
-
04
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2016年度公司共召開了7次董事會,審議了公司定期報告、變更經營范圍、董事會及高級管理人員換屆選舉、首次公開發行股票并在中小板上市等重要事項。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,表...
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2017-012高斯貝爾:股票交易異常波動公告
發布時間:
2017
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01
一、股票交易異常波動情況的說明 高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票連續三個交易日(2017年3月29日、2017年3月30日、2017年3月31日)收盤價格跌幅偏離值累計超...
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2017-011高斯貝爾:第一季度業績預告
發布時間:
2017
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一、本期業績預計情況1、業績預告期間:2017年1月1日—2017年3月31日2、預計的業績:□虧損 □扭虧為盈 &...
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